在參與者日益增多的前提下，Web3的基礎(chǔ)設(shè)施(如鏈本身、智能合約等)和應(yīng)用(錢包、NFT等)卻持續(xù)被質(zhì)疑安全性有待加強(qiáng)。有統(tǒng)計(jì)顯示，2022年，全球Web3的六大主要賽道中，公鏈、跨鏈橋、交易所、錢包、DeFi、NFT均發(fā)生多起安全事件。其中，公鏈、跨鏈橋、交易所、錢包、DeFi安全均損失上億美元。再加上Web3的運(yùn)作機(jī)制特殊，導(dǎo)致基于區(qū)塊鏈的涉虛擬幣犯罪，如詐騙勒索、傳銷、非法集資、洗錢等事件頻發(fā)。于是，保障Web3的合規(guī)與安全，日益成為全球范圍內(nèi)的熱點(diǎn)話題。
在Web3安全領(lǐng)域，36氪此前報(bào)道過專注代碼審計(jì)、錢包安全的初創(chuàng)企業(yè)。近期，一家區(qū)塊鏈安全公司「中科鏈源」當(dāng)前的主要業(yè)務(wù)是和國內(nèi)執(zhí)法機(jī)構(gòu)，如公安部門合作，幫助后者打擊利用Web3技術(shù)涉虛擬幣犯罪等行為。
中科鏈源高管表示，目前公司TO G業(yè)務(wù)SAFEIS安士為執(zhí)法機(jī)構(gòu)提供全流程的數(shù)智警務(wù)案件服務(wù)、數(shù)智化平臺(tái)共建服務(wù)、數(shù)智執(zhí)法工具及人才培養(yǎng)服務(wù)。圍繞辦案流程，提供全鏈條全流程數(shù)智警務(wù)案件服務(wù)體系。展開來看，中科鏈源的數(shù)智警務(wù)案件服務(wù)體系按數(shù)據(jù)挖掘、立案、偵查、收網(wǎng)、司法鑒定、起訴、審判、資產(chǎn)處置、結(jié)案的流程，劃分為多個(gè)環(huán)節(jié)。同時(shí)，公司還推出數(shù)智執(zhí)法工具—SAFEIS安士信息作戰(zhàn)系統(tǒng)，囊括資金分析、資金追蹤、地址監(jiān)控、智能分析、辦案工具箱等功能，讓服務(wù)產(chǎn)品化。
按順序拆解，中科鏈源首先會(huì)基于情報(bào)、交易數(shù)據(jù)等進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，發(fā)現(xiàn)并分析虛擬幣相關(guān)的犯罪線索，把線索轉(zhuǎn)化成潛在的案源。接下來，如果公安機(jī)關(guān)確定立案，那么中科鏈源可以進(jìn)一步幫助公安推進(jìn)偵查、鑒定、資產(chǎn)處置等環(huán)節(jié)。
可以看出，數(shù)據(jù)挖掘是中科鏈源整體服務(wù)的起點(diǎn)，也是鏈條中最重要的環(huán)節(jié)之一。公司高管表示，在數(shù)據(jù)挖掘環(huán)節(jié)，其會(huì)通過大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)/工具，對(duì)鏈上數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整合、清洗、挖掘、關(guān)聯(lián)、對(duì)比，并圍繞資金、IP地址等進(jìn)行多維分析，挖掘案源線索。
從實(shí)現(xiàn)邏輯上，由于區(qū)塊鏈的去中心化特性，基于此的交易數(shù)據(jù)也完全公開——這一特性的好處是，中科鏈源作為服務(wù)商可以獲取到用戶的地址、錢包、合約，以及鏈上的全部歷史行為。但與此同時(shí)，龐雜的信息會(huì)形成海量數(shù)據(jù)網(wǎng)，如何從其中識(shí)別犯罪行為成為新挑戰(zhàn)。
中科鏈源高管表示，在偵查環(huán)節(jié)，為了讓海量數(shù)據(jù)變得可用，公司自主研發(fā)的數(shù)智執(zhí)法工具—SAFEIS安士信息作戰(zhàn)系統(tǒng)會(huì)將不可直接使用的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，形成可被辦案人員識(shí)別的數(shù)據(jù)。"這樣做提高了偵查環(huán)節(jié)的研判效率。在該系統(tǒng)推出前，原始數(shù)據(jù)可以說看起來是亂碼，不能直接被看懂、使用。"中科鏈源高管表示，公司可以通過內(nèi)置解析規(guī)則的工具，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成可被分析處理的"語言"。在效果上，經(jīng)過處理的原始數(shù)據(jù)能夠以網(wǎng)狀圖的視覺呈現(xiàn)方式，展示每筆交易的交易方、交易時(shí)間、交易方式等信息。
目前中科鏈源已積累了百億規(guī)模數(shù)據(jù)，僅地址標(biāo)簽數(shù)據(jù)就達(dá)到10億條級(jí)別。反饋在處理速度上，公司高管介紹，當(dāng)前中科鏈源處理一個(gè)案例的數(shù)據(jù)挖掘時(shí)長在10-20分鐘左右。而在沒有這一系統(tǒng)之前，案件線索網(wǎng)絡(luò)很難形成。
此外，中科鏈源的SAFEIS安士信息作戰(zhàn)系統(tǒng)還能幫助進(jìn)行梳理、篩選出最有問題的鏈條，呈現(xiàn)給用戶5～10個(gè)選擇，提升辦案人員的工作效率。談及篩選邏輯，中科鏈源高管表示，公司此前處理案件時(shí)積累過不少經(jīng)驗(yàn)，這些經(jīng)驗(yàn)是各個(gè)場景中的篩選基礎(chǔ)。另外，中科鏈源還會(huì)通過工具化的手段幫助判斷——公司會(huì)借鑒行業(yè)專家的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，將這些經(jīng)驗(yàn)作為特征輸入，通過機(jī)器學(xué)習(xí)模型，更高效地挖掘海量數(shù)據(jù)中的隱含信息，最終訓(xùn)練成具備判別能力的模型，意在輔助專家更加迅速、精準(zhǔn)地進(jìn)行業(yè)務(wù)判斷。目前，公司擁有10余個(gè)模型以支撐不同場景下的需求。
另在收網(wǎng)、司法鑒定、資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)，中科鏈源同樣可以提供配偵(協(xié)助搜證等)、證據(jù)固定(司法鑒定等)、資產(chǎn)合規(guī)劃轉(zhuǎn)等服務(wù)。
整體在業(yè)務(wù)推進(jìn)層面，中科鏈源高管介紹，公司成立兩年已服務(wù)了25個(gè)省、120個(gè)市的公安機(jī)關(guān)。之后，公司還計(jì)劃在金融、醫(yī)療領(lǐng)域拓展客戶。而且，在B端企業(yè)之外，中科鏈源當(dāng)前還在關(guān)注個(gè)人鏈上安全市場，希望在服務(wù)B端的同時(shí)保障C端用戶的鏈上安全。
